cerrar

Contadores serán capaces certificarse hacia prevención sobre lavado sobre dinero

  • Casa
  • Contadores serán capaces certificarse hacia prevención sobre lavado sobre dinero
 Contadores serán capaces certificarse hacia prevención sobre lavado sobre dinero
  • 28.05.2019
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) junto con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) abrirán cierto convocatoria para los contadores que estén interesados en certificarse según especializados sobre materia de prevención sobre lavado sobre dinero.

Sobre agosto estaremos haciendo los primeros exámenes para que se preparen en el tema de prevención de lavado sobre dinero. Constamos trabajando previamente en cursos de adiestramiento para quienes estén interesados, expuso José Luis García, presidente del IMCP en conferencia de prensa.

Detalló que, la idea es que los contadores poder especializarse sobre la lote financiera para poder localizar movimientos ilícitos en las operaciones de las empresas. Pensamos que de esta forma conseguimos seguir avanzando para aplicar la Magistratura Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Nacimiento Ilícita.

No uno podrá ejecutar el ejercicio, deben de tener al manos 3 años de experiencia. Estaremos capacitando con los contadores de nuestros 60 colegios para que esto se disperse y ayuden a preparar a demás contadores.

NOTICIA: México se encamina de fortalecer su sistema si pretende prevenir lavado

Parte sobre los requisitos que deberán contar quienes estén interesados están enfocados a lapso que pide la propia Comisión Patrio Bancaria y de Valores para la certificación sobre esta lote del sector financiero, expuso el dirigente del IMCP.

Un elemento trascendental es en comparación a conozca el parte teórica, tenga sentido de examen interno acerca reportes que ayudan de identificar mi práctica, tecnología de detección de operaciones y sentido del cliente.

Mencionó en comparación a, al IMCP le interesa que sus agremiados cumplan con sus obligaciones del régimen de prevención sobre lavado sobre dinero.

Recordó que, ahora el Servicio de Administración Tributaria tiene aprobación de cometer las visitas de verificación a diversas empresas si pretende comprobar en comparación a, quienes realizan actividades vulnerables cumplan con las tareas del régimen de prevención de ducha de dinero.

COMUNICADO: CNBV: más transformaciones a la regulación de Prevención sobre Lavado

Es decir, el SAT tiene facultades para comprobar si los casinos, inmobiliarias, constructoras, joyerías, distribuidoras sobre vehículos, arrendatarios o comerciantes de obras de genio han integrado correctamente los expedientes sobre identificación de sus compradores, si tienen respetado las prohibiciones del dinero en efectivo, siempre que han presentado oportunamente los avisos también si tienen identificado al dueño subvencionado, refirió.

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Manifiesto es importante en comparación a los sujetos obligados cumplan correctamente, pues de ello depende pie Unidad sobre Inteligencia Negociante obtenga escrutinio que le permita añadir denuncias sobre lavado sobre dinero.

García agregó que, con dicho certificado, los contadores serán capaces integrar correctamente los expedientes de identificación, detectar alertas, presentar en tiempo los avisos, resguardar la información con criterios de confidencialidad también atender los requisitos al comprar autoridades.

NOTICIA: SAT reconoce poco posición de efectividad en esfuerzo antilavado

Los contadores debemos soportar muy claras cuales son las prontitudes vulnerables en comparación a nos aplican, para que inmediatamente realicemos algunas de ellas a un cliente, cumplamos en estilo adecuada con las obligaciones establecidas en la Ley.

abr

 Banxico reconocerá a estudiantes universitarios

Banxico reconocerá a estudiantes universitarios

El Banco de Estado de méxico (Banxico) reconocerá a estudiantes de posición licenciatura sobresalientes, a quienes designará según enlaces entre la comunidad estudiantil por otra parte el bajío central…...

Leer
 Conozca los mitos detrás del parquedad y supérelos

Conozca los mitos detrás del parquedad y supérelos

Diversos expertos en finanzas personales han chiste que descuido cultura también educación negociante en el estado, lo anterior da pie a en comparación a existan mitos acerca de productos y costumbres…...

Leer